Wetgeving

In Nederland zijn er wetten specifiek gericht op de financiële sector. Voor betaalproviders zijn deze ook relevant, zoals:

Wet	Toelichting
Wwft	Bekijk de Wwft op overheid.nl. Deze wet heeft veel invloed op de processen rond het aansluiten van een webshop. De AMLD (Anti-Money Laundering Directive) zijn Europese richtlijnen voor o.a. betaalproviders. In Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in de Wwft.
Wft	Bekijk de Wft op overheid.nl. De PSD2 (Revised Payment Services Directive) zijn Europese richtlijnen voor o.a. betaalproviders. In Nederland zijn deze richtlijnen geïmplementeerd in de Wft.
Sanctiewet 1977	Bekijk de Sanctiewet 1977 op overheid.nl.
CESOP	Betaalproviders moeten elk kwartaal in elk EU land een rapportage indienen. Hierin staan alle betalingen van webshops die meer dan 25 betalingen vanuit dat land hebben ontvangen. Lees meer over CESOP op belastingdienst.nl & Europa.nl.
DORA	Lees meer op DNB.nl.

Er zijn ook standaarden en wetgeving die indirect invloed hebben op betaalproviders, zoals:

1. Wire Transfer Regulation 2 (WTR2) — dit is een EU-verordening gericht op informatie bij geldovermakingen, en betaalproviders doen dit via een bank.
2. FATF Recommendation 16 — dit is een FATF aanbeveling gericht op informatie bij geldovermakingen, en betaalproviders doen dit via een bank.